بیمه میهن  

مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه میهن در سراسر کشور
شعب بیمه میهن در سراسر کشور

امکان خریدبیمه نامه از سراسر ایران

44.pngارسال یکروزه بیمه نامه با پست

امکان خرید بیمه نامه با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب

امکان دریافت خسارت در کل کشور در صورت بروز خسارت


تشکیل ستاد های مبارزه با پولشویی
1390/10/18
تشکیل ستاد های مبارزه با پولشویی
بيمه نيوز - سيدشمس الدين حسيني پس از پايان دوازدهمين جلسه شوراي عالي مبارزه با پولشويي در مصاحبه اختصاصي با واحد مركزي خبر افزود: پس از تصويب دستورالعمل هاي مربوط به حوزه بانك، بورس و گمرك در جلسات گذشته، امروز 14 دستورالعمل در حوزه بيمه مركزي، سازمان مالياتي و بانك تصويب شد.

وي با اشاره به اينكه از اين تعداد دستورالعمل 5 مورد در حوزه صنعت بيمه تصويب شده است گفت: اين مصوبات شامل دستورالعمل هاي شناسايي مشتريان و متقاضيان خدمات بيمه اي، نحوه شناسايي عمليات بيمه اي مشكوك و مراقبت از اشخاص مظنون در موسسات بيمه، مبارزه با پولشويي در حوزه خدمات بيمه الكترونيكي، ساختار وظايف واحد مبارزه با پولشويي درصنعت بيمه و دستورالعمل مبارزه با پولشويي در عمليات بيمه اي اتكائي خارجي و معاملات برون مرزي است.

حسيني افزود: در حوزه سازمان امور مالياتي نيز شش دستورالعمل به تصويب رسيد كه شامل دستورالعمل هاي شناسايي موديان در سازمان امور مالياتي، كشف معاملات و عمليات مشكوك و شيوه گزارش دهي در سازمان امور مالياتي كشور،  نحوه ارسال اسناد و مدارك به سازمان امور مالياتي، رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در حوزه خدمات الكترونيك سازمان امور مالياتي، نحوه مراقبت از اشخاص مظنون و دستورالعمل نگهداري و امحاي اسناد مالياتي است.

وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به تصويب سه دستورالعمل در خصوص بانك مركزي گفت: بر همين اساس دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان خارجي موسسات اعتباري، نحوه اعمال دقت و نظارت ويژه هنگام ارائه خدمات پايه به اشخاص سياسي خارجي در موسسات اعتباري و دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي در صرافي ها به تصويب رسيد.

وي افزود: با توجه به اهميت شناسايي ذينفع واحد در مبارزه با پولشويي مقرر شد كارگروهي با مسئوليت دبيرخانه و با مشاركت اعضاي نمايندگان شوراي عالي مبارزه با پولشويي و دستگاه هاي مرتبط از جمله سازمان هاي ثبت املاك و ثبت شركت ها به ايجاد دستورالعمل مناسب و پايگاه اطلاعاتي مبادرت كند كه در جلسات آينده پيشنهادهاي آن ارائه مي شود.

حسيني تصريح كرد: با تصويب 14 دستورالعمل امروز و الحاق آن به دستورالعمل هاي حوزه بورس و گمرك و به ويژه بانك به ميزان قابل توجهي تاسيسات براي مبارزه با پولشويي در حوزه مالي كشور ايجاد مي شود.

وي گفت: البته در برخي حوزه هاي ديگر و حوزه هاي حسابرسي مربوط به برخي صنوف كه ريسك بيشتر دارد اين فعاليت ها تكميل خواهد شد.
منبع :بيمه نيوز
نظرات ارسالی
 
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
متن پیام:
کد امنیتی:

خرید  آنلاین بیمه حوادث با استفاده از کارت های بانکی عضو شتاب و بدون نیاز به مراجعه حضوری در دفاتر بیمه همراه با هدایا و دریافت یک روزه بیمه نامه درب منزل.

خرید  آنلاین بیمه آتش سوزی منازل با استفاده از کارت های بانکی عضو شتاب و بدون نیاز به مراجعه حضوری در دفاتر بیمه همراه با هدایا و دریافت یک روزه بیمه نامه درب منزل.

بانک ملت
باشگاه مشتریان بانک ملت
کنترل پنل اژانس های مسافرتی